Little Known Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas.
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301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.
El artículo 302.1 CP prevé la pena foundation en su mitad superior para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena remarkable en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
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Entre los acusados se encuentra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, quien también se enfrenta a cargos por su presunta implicación en el operativo para recuperar una importante cantidad de dinero incautada a miembros de la organización de Sito Miñanco.
El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:
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Es un delito de mera actividad y su consumación se generate con un solo acto. Muchas acciones no lo convierten en un delito continuado pero sí en un delito más grave. La tentativa no es posible.
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Hacemos referencia a la movilidad internacional de ese dinero a través de lo que se conoce como contrabando, contando con técnicas sutiles consistentes en la delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas ocultación del dinero en dobles fondos de equipajes, depósitos de vehículos, cosidos en ropa de porteadores e incluso en contenedores directamente despachados para la exportación.
Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.
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Con motivo de lo anterior, el abogado que dirija la defensa en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales debe conocer perfectamente la legislación actualizada que lo regula, tanto la penal como la administrativa, así como el desarrollo e interpretación que de la misma efectúa doctrina y jurisprudencia, debe tener acreditada experiencia en la defensa de this contact form este delito, y debe contar con un equipo especializado que le apoye en su tarea.
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